查扣涉案黄金4976克!女子投资530万 竟是电诈“洗钱”

  近日,山西省吕梁市公安局离石分局反诈中心接到一位张姓女士报警,称有人诱导其在手机上进行期货投资理财,被诈骗530万元。由于涉案金额巨大,公安部门立刻成立专案组进行调查。

  据张女士描述,5月10日,她在网上结识了一人,两人聊了一段时间后,张女士对其心生好感。对方称自己掌握了一投资平台的内部资源,稳赚不赔。张女士看到对方账户果然每天都有大额资金进账,逐渐心动,便开始投入资金。

  吕梁市公安局离石分局刑警大队副大队长 张鑫鑫:从5月17日到24日,她就频繁地打钱,直到5月24日的时候没钱打不动了,看到平台上,她打了530万,平台上显示她挣了1123万。

  然而,就在张女士准备提现时,却发现根本无法提取,于是立即报警。吕梁市公安局离石分局刑警大队对张女士打钱的各个账户进行追踪,分4路前往重庆、南京、福建等开展追捕,逐步挖出了一个利用诈骗所得资金,购买黄金进行洗钱活动的犯罪集团。

  警方发现,这个诈骗团伙勾结境外电诈犯罪集团,利用电诈资金购买黄金进行洗钱,其团伙成员通过网络等途径,招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作,涉及全国多个省份。

  吕梁市公安局离石分局刑警大队副大队长 张鑫鑫:以前要不是取现金,要不是转账,从今年开始发现邮寄快递,购买贵重金属的越来越多。像这次查扣的38个快递小包裹,他是从全国各地买的,再集中到福建。

  目前,警方共抓获13名犯罪嫌疑人,扣押涉案黄金首饰300余件,共计4976克黄金,作案手机20余部。目前,案件正在进一步侦办中。